Потери исчислялись миллиардами и большую часть денег вернуть не удалось. CoinMarketCap, к сожалению, не позволяет сделать скрины с графиков уже соскамившихся стартапов. Использованные в обзоре графики ни в коем случае не означают, что скам это что данные стартапы станут скамом.
#3 – мошенничества с нерегулируемыми криптобиржами
Не важно, в каком контексте — как способ перевода денег или если речь о торговле. Если вам пишут про что-то там такой-то коин, это почти наверняка мошенники. Тут работает ореол инструмента, который может быстро и сильно подорожать. Но может и обнулиться, и предугадать это невозможно. А криптовалютные переводы не отследить — потом вы не найдете получателя денег. Под его руководством в режиме демонстрации экрана я установил на телефон приложение криптовалютной биржи ByBit — он сказал, что она удобнее биржи HTX, — и зарегистрировался.
Банда лжеброкеров обманула 17 тыс испанцев на 2,4 млрд евро на теме криптовалют
Этот вид скама, при котором мошенники обещают «огромные прибыли» от инвестирования криптовалюты. Они могут выдавать себя за «менеджера по инвестициям», обещая увеличить вклад, если ты переведешь им свои средства. Последовать их совету – значит потерять свою криптовалюту. По нашим данным, этот способ мошенники используют как минимум с ноября 2023 года.
Цифровое мошенничество с криптовалютой
Зная основные признаки скама криптовалют, можно научиться быстро распознавать его среди интересных предложений. В 2021 году с мошенниками борются регуляторы и биржи. Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов. Мошенники охотятся за данными пользователей, чтобы получить доступ к их средствам. В данном случае под угрозой криптокошельки, а также аккаунты криптобирж.
Загрузчик DoubleFinger прячет стилер в PNG-файлах и подменяет интерфейс криптовалютных кошельков
Профили, контролируемые мошенниками, создаются с учетом роскошного образа жизни, с фотографиями дорогих ресторанов, магазинов и экзотических мест. Видимо, так злоумышленники привлекают состоятельных мужчин. 2 февраля 2023 года стало известно о том, что кибербандиты из Tinder заманивают доверчивых мужчин в жестокую финансовую ловушку. В Москве разоблачили мошенническую группировку, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей.
Ким Кардашьян заплатила $1,3 млн штрафа за рекламу криптовалюты
Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время шестого совещания глав прокурорских служб стран БРИКС. Краснов подчеркнул, что СМЭВ предоставляет круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных, что существенно расширяет возможности органов прокуратуры в борьбе с коррупцией. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте. Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте. Мошенники создают учетную запись будто бы от лица человека, обладающего большим авторитетом в мире криптовалют.
Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте
Люди охотнее делают инвестиции, если перспективность проекта «подтверждается» достаточно большой группой пользователей — так работает этот вид мошенничества. Очень часто мошенники пытаются сыграть на невнимательности Р2Р-трейдеров и отправляют сканы поддельных чеков о переводе в чате сделки как подтверждение операции. Некоторые злоумышленники даже присылают смс-сообщения о пополнении счета, которые визуально схожи с оригинальными.
Токеномика: что это и почему она важна для инвесторов
Загружайте приложения только с официальных платформ. В Google Play Store или Apple App Store также могут оказаться поддельные приложения, однако загружать приложения с этих платформ безопаснее, чем из других источников. Если вам непонятно, как работает определенная криптовалюта, прежде чем принимать решение об инвестировании рекомендуется не спешить и более детально изучить ее. По словам истца, хакер смог получить доступ к токенам благодаря мошенничеству с SIM-картой Терпина. Получив номер, который используется для аутентификации абонентов, злоумышленник перенес его на свою SIM-карту, использовал для сброса паролей и получил доступ к онлайновым учетным записям. Представитель AT&T заявил, что компания будет оспаривать эти утверждения.
Число связанных с криптовалютой уголовных дел в России выросло на 40%
В результате взлома компании пришлось приостановить все операции с криптоактивами. Президент BITPoint объявил, что возместит все похищенные средства клиентам, которые пострадали от мошенничества. 7 декабря 2020 года стало известно о том, что москвич потерял криптовалюту на 11 млн рублей, зайдя на фишинговый сайт. Это не первый известный случай мошенничества с криптовалютой в России в декабре. В ноябре 2021 года стало известно о том, что мошенники начали обманывать россиян, создавая поддельные криптовалюты.
В этом сценарии мошенники создают фальшивые списки вакансий или присылают жертве в «личку» предложение о работе. Как правило, такие «работы» связаны с майнингом криптовалют и привлечением других криптоинвесторов. Криптомошенники используют множество схем для обмана пользователей. О самых распространенных рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов.
Чаще других злоумышленники использовали образ создателя Ethereum Виталика Бутерина, Илона Маска, Брэда Гарлингхоуза, Майкла Дж. Естественно, никто из них не подозревал о трансляциях — их видео было вырезано из более ранних легальных роликов и перемонтировано в мошеннические стримы. 30 июня 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) официально включило болгарку Ружу Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников.
- Один из двух подозреваемых добровольно передал криптовалюту Федеральному управлению уголовной полиции (BKA).
- При том, что проект активно продвигает баунти-программы.
- Это риск получения в результате P2P-обмена «грязной» криптовалюты или обычных фиатных средств, полученных преступным путем.
- Цену на газ, и стоимость создания можно посмотреть там-же.
- Однако многие занимающиеся облачным майнингом компании являются мошенническими или, в лучшем случае, работают неэффективно.
Например, мошенники создают фальшивые платформы для торговли или поддельные версии криптокошельков. Они подбирают доменные имена, похожие на оригинальные сайты, чтобы их было непросто заметить (например blnance.com вместо binance.com). Как правило, пользователи не обращают внимания на адресную строку и спокойно вводят свои данные. Злоумышленники потом используют это, чтобы войти в реальный аккаунт и похитить средства. ФБР отметило 3 случая, в которых мошенники выдавали себя за одну американскую финансовую фирму и две компании YiBit и Supayos (Supay), чтобы обмануть 34 жертвы на сумму около $10 млн. Киберпреступники обманом убедили инвесторов загрузить поддельные приложения для криптовалюты и украли зачисленные на счет средства пользователей.
Этот проект предлагал более 1000% годовых прибыли, потому и попал в поле зрения SEC. В декабре счета стартапа были заморожены, деньги почти полностью возвращены инвесторам. Один из немногих случаев, когда регулятор сработал на опережение. ТОП-5 скамов — это финансовые пирамиды, собственники которых в какой-то момент исчезли со всеми деньгами инвесторов.
Он имел посредственное отношение к блокчейну, не котировался на криптовалютных биржах. Потому его было бы неправильным ставить в один уровень с настоящими криптовалютами. В то время мало кто понимал разницу между ВТС, альтами и сомнительными проектами, которые представляли как криптовалюты. Стартап 36-летней Ружи Игнатовой принес более 4 млрд долл. США убытков, местонахождение самой Ружи до сих пор неизвестно.
Клиенту предлагают ввести данные аккаунта, которые получат злоумышленники. Ничего не подозревающий пользователь потеряет доступ к Личному кабинету, или же с его счета выведут активы. В зависимости от способа мошенничества скам криптовалюты может принимать разные формы. Некоторые схемы требуют больше времени на реализацию. Другие быстро достигают цели благодаря активности создателей. Если доказано, что кража денег вкладчиков совершена намеренно, платформу можно считать скамом.
При сотрудничестве с ними пользователь либо теряет средства, либо зарабатывает меньше, чем предполагалось. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные RTM Group, число банкротных дел, связанных с владением криптовалютой, в 2021-м выросло в два раза. По данным исследования, в делах о банкротстве «крипта» упоминается в качестве имущества, поэтому для доказательства владения ею необходимо предоставить документы, например справки о ее наличии на счете. Гражданским правонарушением выступает неучтенное бездоговорное использование электроэнергии для майнинга, которое влечет взыскание задолженности. За прошлый год россиянам пришлось выплатить 61,5 млн рублей по девяти делам, отмечается в исследовании.
По словам ФБР, кампания привела к 244 жертвам, а убытки оцениваются в $42,7 млн. В период с 4 октября 2021 года по 13 мая 2022 года. Злоумышленники маскируются под именами и логотипами легитимных организаций для создания фишинговых приложений, чтобы заманить инвесторов. В июле 2022 г хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC. В июле 2022 г хакеры обчистили более 7000 криптовалютных кошельков через протокол Solana. Крупномасштабная фишинговая кампания использует Microsoft Azure и Google Sites для кражи криптовалют.
Не столько скам, сколько хакерская атака, в результате которой было украдено более $50 миллионов в Ethereum. Это привело к значительному спору в сообществе Ethereum и последующему хардфорку валюты. Проект обещал пользователям более 1300% прибыли за месяц, что вызвало подозрения и вмешательство регуляторов. Создатели PlexCoin были обвинены в мошенничестве, а проект был остановлен. Мошенники могут спешить или создавать чувство срочности, чтобы жертва приняла решение без должного размышления. Мошенники все чаще прибегают к возможностям ИИ, поэтому простому пользователю распознать скам может быть сложно.
